Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России совместно с УМВД России по области пресекли противоправную деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности на территории Центрального федерального округа.
Как информирует сайт 62.mvd.ru, с января 2012 года злоумышленники обналичивали денежные средства, используя подставных юридических лиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства «клиентов». За свои услуги они взимали комиссию в размере 1-5 процентов от каждой банковской транзакции. По имеющейся информации, в «теневой» сектор экономики выведено несколько сотен миллионов рублей.
По выявленному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность» УК РФ.
В жилых и офисных помещениях, расположенных на территории Московского региона и Рязанской области проведены обыски. Изъяты печати «фирм-однодневок», флеш-карты с электронным ключами к системе «банк-клиент», черновая бухгалтерия, другие документы и предметы, подтверждающие противоправную деятельность участников группы.
Пятеро фигурантов задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Розыск других участников группы и установление дополнительных эпизодов их противоправной деятельности продолжаются.