Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по региону в ходе реализации оперативных материалов выявили признаки налогового преступления, совершенного в особо крупном размере.
Как сообщается на сайте Управления МВД России по региону со ссылкой на пресс-центр МВД России, к налоговым махинациям оказался причастен руководитель фирмы, управляющей крупнейшим рынком в Рязани. По версии оперативников, на протяжении нескольких лет, начиная с 2011 года, предприниматель уходил от уплаты налогов. Основным способом избежать налогообложения стало заключение фиктивных договоров займа с подконтрольными фирмами. Установлено, что суммы таких «займов» достигали нескольких сотен миллионов рублей.
Коммерсант не исполнил обязанности по уплате налогов на сумму более 17 миллионов рублей. По оперативным данным, полученные деньги он вкладывал в покупку дорогостоящей недвижимости, квартир ценой более 100 миллионов рублей в столице и ряде других регионов страны. В ходе первоначальных следственных действий по местам жительства фигуранта в центре Москвы, а также в Рязанской области проведены обыски.
По материалам сотрудников регионального УЭБиПК областным Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199.1 УК РФ («Неисполнение обязанностей налогового агента в особо крупном размере»).