07:08 МСК
Пятница
25 / 06 / 2021
724

Злоумышленники из Рязани вывели в теневой сектор экономики около 1 млрд. рублей

Деятельность группировки, которая в течение 4 лет занималась незаконными финансовыми операциями, пресекли сотрудники полиции

«Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России совместно с УЭБиПК УМВД России по Рязанской области пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконных финансовых операциях», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По информации сайта регионального управления МВД России с 2012 года группа, состоявшая из 8 участников, обналичивала денежные средства с использованием подставных юридических лиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства «клиентов». За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере от 1,5 процентов с каждой «банковской» транзакции. По предварительным подсчетам, в «теневой» сектор экономики выведено около 1 млрд. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

В жилых и офисных помещениях, принадлежащих подозреваемым, проведено свыше 20 обысков. Изъяты более 60 печатей «фирм-однодневок», 10 флеш-карт с электронным ключами к системе «банк-клиент», черновая бухгалтерия, другие документы и предметы, подтверждающие противоправную деятельность участников группы.

Организатора незаконного «бизнеса» задержали. В настоящее время полицейские устанавливают других участников группы и дополнительные эпизоды их противоправной деятельности.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 10 июня 2016 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Под покровительством святого

Птичий двор

За знаниями