«Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России совместно с УЭБиПК УМВД России по Рязанской области пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконных финансовых операциях», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По информации сайта регионального управления МВД России с 2012 года группа, состоявшая из 8 участников, обналичивала денежные средства с использованием подставных юридических лиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства «клиентов». За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере от 1,5 процентов с каждой «банковской» транзакции. По предварительным подсчетам, в «теневой» сектор экономики выведено около 1 млрд. рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
В жилых и офисных помещениях, принадлежащих подозреваемым, проведено свыше 20 обысков. Изъяты более 60 печатей «фирм-однодневок», 10 флеш-карт с электронным ключами к системе «банк-клиент», черновая бухгалтерия, другие документы и предметы, подтверждающие противоправную деятельность участников группы.
Организатора незаконного «бизнеса» задержали. В настоящее время полицейские устанавливают других участников группы и дополнительные эпизоды их противоправной деятельности.