Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета РФ по региону, бизнесмен являлся учредителем трех рязанских обществ с ограниченной ответственностью, занимающихся сдачей в аренду торговых площадей.
По данным следствия, в период с 2011 по 2014 годы подозреваемый получил дивиденды и не исполнил обязанности налогового агента по исчислению, удержанию и уплате налога на доходы физических лиц на сумму около 24 миллионов рублей. В ходе следствия вся образовавшаяся недоимка по налогам, а также штрафы и пени на общую сумму более 28 миллионов рублей были уплачены.
В настоящее время следствием решается вопрос о прекращении уголовного дела в связи с возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации.