Полицейские раскрыли незаконную финансовую схему, в результате которой в «теневой оборот» была выведена крупная сумма.
Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Рязанской области выявили, что 2019 году в региональные банки от ряда фирм неоднократно поступали документы на оплату закупки стройматериалов и проведения ремонтных работ, которые реально не осуществлялись. При этом денежные средства за эти товары и услуги переводились на счета предпринимателей, а затем – в наличную форму.
Как сообщает сайт УМВД России по Рязанской области, в ходе проверки оперативники УЭБиПК УМВД России по Рязанской области установили, что к организации незаконной банковской деятельности причастны трое жителей Рязани и региона в возрасте от 32 до 50 лет. По предварительной информации, эти люди, действуя организованной группой, через подконтрольные фирмы проводили фиктивные сделки, в результате чего за вознаграждение в 10% от суммы каждой транзакции обналичивали денежные средства.
Сотрудники полиции разыскали и допросили злоумышленников. Полицейские провели обыски в офисах и в арендованной для противоправной деятельности квартире в городе Рязани, изъяли финансовую документацию, печати фиктивных фирм. На сегодня установлено, что злоумышленники причастны к обналичиванию 15 миллионов рублей.
В отношении троих жителей региона возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 УК РФ (Совершенная организованной группой незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Проводится расследование.
Фото с сайта versiya.info
Купить электронную копию газеты