Оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по региону выявили, что 2016 году в региональные банки от ряда фирм неоднократно поступали документы на оплату строительных работ, которые реально не осуществлялись. Денежные средства переводились на счета предпринимателей, а затем – в наличную форму.
В ходе проверки оперативники установили, что к организации незаконной банковской деятельности причастен житель Рязани 1975 года рождения. В его отношении было возбуждено уголовное дело.
Полицейские провели обыски в жилище подозреваемого, изъяли финансовую документацию и допросили злоумышленника. Оперативники установили перечень фирм, через которые проводились фиктивные сделки и выявили, что мужчина причастен к проведению направленных на обналичивание денег незаконных банковских операций, совершенных не только в 2016, но а также – в 2014 и 2015 годах. Вознаграждение составляло от 2 до 10% от суммы каждой транзакции.
По версии следствия, злоумышленник причастен к обналичиванию порядка 250 миллионов рублей. При этом его доход от противоправной деятельности составил более 12 миллионов рублей. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 7 лет.
Следователи расследовали уголовное дело и с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направили его в суд.
Источник: сайт УМВД РФ по Рязанской области
Фото: «РИА Новости» для «Рязанских ведомостей»
Купить электронную копию газеты