Ряд заведений общепита уходили от уплаты налогов

Обманную схему удалось выявить усилиями специалистов Росфинмониторинга, Центробанка и Федеральной налоговой службы.
Как сообщает РБК, рестораны и кафе к схеме с подменными кассами и терминалами для банковских карт подключала крупная теневая площадка с собственным шоурумом. По закону деньги клиентов должны были поступать напрямую в обслуживающий банк. В таком случае выручка заведения декларируется в полном объёме, а значит, и налоги зачисляются, как положено.
Из-за теневой площадки процедура отслеживания платежей усложнилась. Деньги клиентов ресторанов и кафе проходили как минимум через три кредитные организации, а затем поступали в компании, которые не имеют никакого отношения к ресторанному бизнесу, но при этом стабильно получают и выдают большое количество наличных средств. Таким образом безналичные деньги от заведений общепита на каком-то этапе менялись на неинкассированный безнал.
Эксперты Росфинмониторинга заявляют, что схема может быть связана не только с уклонением от налогов, но и с отмыванием криминальных доходов.