Житель Рязанской области подозревается в финансовых махинациях

В отношении мужчины заведено уголовное дело.

Сотрудники Следственного управления УМВД России по Рязанской области возбудили в отношении 35-летнего жителя региона уголовное дело по подозрению в незаконном образовании юридических лиц. Об этом сообщает сайт Управления МВД России по Рязанской области.

Оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Рязанской области в ходе деятельности по пресечению незаконных финансовых операций по обналичиванию денежных средств выявили, что 35-летний житель Шацкого района, с недавнего времени проживающий в Рязани, причастен к незаконному образованию юридических лиц. Полицейские установили, что злоумышленник договорился с двумя знакомыми и зарегистрировал на них два общества с ограниченной ответственностью. По предварительной информации, регистрация фирм на подставных лиц была совершена для организации вывода из легального оборота крупных сумм денег. Сотрудники рязанской полиции выявляют все звенья цепи незаконных финансовых операций.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3-х лет.